个人账户大额资金频繁进出，是否有法律风险？

个人账户大额资金频繁进出，是否有法律风险？

会被调查。 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：

1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。

2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。

3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。

4、客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。

销售公司有什么法律风险？

销售公司的法律风险是销售经营的重要环节也是企业生产经营价值实现的最终环节。

企业销售环节法律风险涉及信用核准、订单签发、商品装运、销售发票开具、收入和应收账款记载、收款进账单据开具、应收账款催收、现金收入的处理和记载等各项业务程序。上述流程设置不流畅或任何一个环节失控都有可能导致企业销售活动归于失败。

公司有法律风险说明什么？

说明很有可能要有一场法律诉讼，或者是原告或者是被告。

公司监事是什么法律风险？

担任公司监事，如果公司存在违法经营等情形，公司监事会有风险并可能受牵连。

监事的责任是负责监察公司的高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。

公司融资法律风险有哪些？

一、按风险性质不同分类：　　 1、违约风险，　　 即不能按期归还到期债务，导致企业信用受损甚至引起法律拆讼的可能性；　　 2、道德风险，　　 主要是指融资团队在资金管理、资产管理、资本管理和融资过程中，由于企业团队个人原因产生的使企业利益受损的可能性，如资金体外循环等；　　 3、机会风险，　　 指融资企业在融资决策及融资方案实施的过程中，因为选择了一方案或机会，从而失去其他机会的可能性；　　 4、法律风险，　　 融资企业在融资方案设计及实施过程中，由于某些环节违规、造假或欺骗行为，导致触犯刑律的可能性。

　　 二、按风险产生的破坏力不同分类：　　 按风险的破坏力及波及面大小不同可以分为：　　 1、局部风险，　　 即对企业短期内或部分利益产生不利影响，如费用损失、信誉受损；　　 2、系统风险，　　 即影响到企业生存或使企业的发展方向产生重大变更，可持续发展到影响的可能性。　 三、按融资工具不同分类：　　 这也是很常见的风险分类方式之一。每种融资工具的风险度和风险表现不同，包括：　　 1、中长期贷款，如利率风险；　　 2、外汇融资，如汇率风险；　　 3、短期资金拆借，如系统风险；　　 4、境外机构融资，如融资骗局。　　 四、按融资性质不同分类：　　 1、债权性融资风险；　　 2、权益类融资风险。　　 五、按资金流程的不同阶段分类：　　 该种分类的方式，便于融资企业在融资的不同阶段，采取不同的风险控制策略，按风险性质不同分类：　　 1、融资诊断与评估阶段，如决策风险；　　 2、 寻找融资渠道阶段，如融资骗局；　　 3、资金运用阶段，如流动性风险；　 4、资金归还阶段，如违约风险、诉讼风险。

朋友房屋抵押贷款，需用我公司的公户过帐，有何风险？

担保人一般具有连带责任。就是如果贷款人不还钱，你有承担还款的义务。要是以你的名义贷款，那么主要还款责任就是你自己的。

公司转个人大额款项有什么风险？

风险要根据转款的性质区分：

1、如果是公司分红款，在缴纳相关税收后，就没有风险。

2、如果属于个人借款，需要签订借款合同并限期归还，且须股东会同意，否则有转移公司财产、抽逃出资的风险。

3、大额转款，不能及时追回，有成为坏账损失、给公司带来重大损失、现金流断裂的风险。

公司之间大额借款财务做账有风险吗？

只要是正规合法的做账是没有任何的风险。但是自己是不可以做假账，违反财务规定是非常严重的。

在职开公司如何避免法律风险？

没有法律规定在职就不能担任公司法人、合伙人或者股东啊。 只要你不涉及你原公司的商业秘密，一般原公司也无法告你。 营业执照的营业范围并不是很严重的限制，现在很多公司都在突破注册范围营业。只要不是违反国家强制性不能经营的范畴（如毒品、枪支、烟草等），一般的逾越都是可以谅解的。

把房子租给公司的法律风险？

第一，对房屋再次出租或登记公司有影响，在本次租赁到期后或本次租户经营不善失联，因已用此房产注册的公司地址没有变更，下次的租户如果也需要用这房屋登记公司，是不能办理的；

第二，存在税务风险，此房屋登记的这个地址注册以后，房屋信息就会在工商等部门备案的，达到纳税标准是需要依法申报交税的，否则将涉嫌逃避税务征管的违法；

第三，租户利用所租赁的房屋开公司，如经营涉嫌违法，在出租房屋内发生了违法乱纪行为，房东将有可能要承担相应的法律责任；

第四，房屋的不当使用，房屋遭到滥用，比如改变了约定用途，或者私自进行改装等，这都会让给房东带来意想不到的风险。

所以房东要监督承租人不能从事违法行为。